• 76154
  • 1
  • 6
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность очередной ОПГ, занимавшейся хищением бюджетных средств и лжепредпринимательством

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, которая на протяжении 4 лет занималась хищением бюджетных средств, а также оказанием услуг по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств в Актюбинской области.
Преступная группа, возглавляемая Ширяевым, и в которую входили Пикурин, Казтаев и еще 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов.
Членами ОПГ при строительстве 5-ти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд.тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.
Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.
Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов составил почти 16 млрд.тенге.
В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ.
Ширяев и Пикурин объявлены в розыск, Казтаев арестован, другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
В целях возмещения причиненного ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является Ширяев С., с уставным капиталом более 3,5 млрд.тенге.
Это уже 15–ая ОПГ, обезвреженная финансовой полицией с начала года в сфере экономической деятельности.

Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, которая на протяжении 4 лет занималась хищением бюджетных средств, а также оказанием услуг по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств в Актюбинской области.
Преступная группа, возглавляемая Ширяевым, и в которую входили Пикурин, Казтаев и еще 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов.
Членами ОПГ при строительстве 5-ти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд.тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.
Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.
Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов составил почти 16 млрд.тенге.
В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ.
Ширяев и Пикурин объявлены в розыск, Казтаев арестован, другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
В целях возмещения причиненного ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является Ширяев С., с уставным капиталом более 3,5 млрд.тенге.
Это уже 15–ая ОПГ, обезвреженная финансовой полицией с начала года в сфере экономической деятельности.

Финансовая полиция finpol
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
19 июня 2013, 22:16
178

Loading...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Не пропущу! Отношение водителей к жизни человека: как уступают дорогу «скорой» в Европе и у нас

Не пропущу! Отношение водителей к жизни человека: как уступают дорогу «скорой» в Европе и у нас

На днях в YouTube появился ролик, запечатлевший совершенно обыденную для европейцев ситуацию. Но для нашего человека – совершенно нетипичную и оттого вызывающую у некоторых из нас слёзы восторга.
openqazaqstan
18 марта 2017 / 20:22
  • 5749
  • 9
Престарелый старец-киборг Рокфеллер предлагал уничтожить 90% населения Земли

Престарелый старец-киборг Рокфеллер предлагал уничтожить 90% населения Земли

Первую пересадку сердца Рокфеллер пережил в 1976 году на 62-м году жизни. Последнюю пересадку ему сделали в августе 2016 года. Пересадка сердца такому старому пациенту не имеет аналогов...
Timur_Tregulov
21 марта 2017 / 23:10
  • 5448
  • 45
Компания LG Electronics открыла предзаказ на новый флагман LG G6

Компания LG Electronics открыла предзаказ на новый флагман LG G6

LG Electronics объявляет о начале предварительного заказа онлайн на новый смартфон LG G6. Оформить предзаказ можно на сайтах магазинов электроники до 16 апреля 2017 года.
LG Electronics
сегодня / 14:20
  • 3963
  • 0
H&M-ское безумие или Что народу по карману?

H&M-ское безумие или Что народу по карману?

На счет качества: я спросил у знакомых и мне сказали, что та или иная вещь носится сезон. В хорошем случае и бережном отношении немногим больше. Кофточки - моя слабость, наверное...
RustemZhali
18 марта 2017 / 18:32
  • 4300
  • 30
Алматы – это город-урод. Если вы живете здесь, то сами найдете кучу примеров

Алматы – это город-урод. Если вы живете здесь, то сами найдете кучу примеров

Париж, Рим, Барселона, Лондон, Алматы, Венеция – выберите город, который на ваш взгляд кажется лишним в этом списке. Если бы не было слова "урод", было бы легче определиться?
corridere
21 марта 2017 / 14:59
  • 3650
  • 75
Беременность по-американски. Никто не ждет до 40 дней, с малышом гуляют с первого дня

Беременность по-американски. Никто не ждет до 40 дней, с малышом гуляют с первого дня

Мои волшебные 9 месяцев протекали в новой среде и далеко от всех родственников и подружек. Никто из моих знакомых в США на тот момент не успел обзавестись малышом, поэтому мне не с кем было советоваться.
Zarema_
вчера / 13:05
  • 2967
  • 11
Что скажите о таком поведении? Той-не той, а мен крутой гой

Что скажите о таком поведении? Той-не той, а мен крутой гой

Это вообще что такое? Такой подарок молодым? Вот бытует мнение, что винят ведущего, кто-то говорит о людях. Я вообще такого не понимаю. Хотелось бы узнать ваше мнение, потому что я провел огромное...
fima
17 марта 2017 / 18:07
  • 2789
  • 12
Здесь никто не спросит: «Кушал ли я сегодня?». Опыт жизни в Дубае

Здесь никто не спросит: «Кушал ли я сегодня?». Опыт жизни в Дубае

Соседки в "апарте" были индианки и пакистанки, и я рада им, так как не уверена, что девочки из СНГ, с которыми кстати я сейчас живу на Шеринге, хоть раз спросили бы меня: "Кушала ли я?"
Sarasetek
17 марта 2017 / 18:03
  • 2599
  • 21
Будьте бдительны при покупке цифровой техники! «Наебизнес» в магазинах техники

Будьте бдительны при покупке цифровой техники! «Наебизнес» в магазинах техники

Покупая бытовую технику в магазинах будьте внимательны. Сейчас практикуется впаривание дополнительных услуг по настройке. Прежде чем оформлять, проверьте суммы и уточните у манагеров если что-то не сходится.
dr_Motor
20 марта 2017 / 2:13