• 74684
  • 1
  • 5
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Қаржы полициясы агенттігі жалған кәсіпкерлер мен салықшылардан құралған ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкереледі

Бұрын біз Оңтүстік Қазақстан облысында Қаржы полициясы агенттігінің қызметкерлері 4 жылдан астам уақыт жалған кәсіпкерлікпен айналысып келген ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін әшкерелегендігін хабарлаған болатынбыз.

Қылмыстық топтың құрамына Л. Әзімова, Б. Сарыбеков, олардың сенімді адамдары Ж. Дүйсебаева мен оның қызы           К. Оразбаева, есепшілер И. Ли, А. Ли, Д. Кәрібаева, С. Кауц,        О. Зиновьева, Сұлтанбекова З., Әбдіқасов Е., Сарыпбекова Л. және Оңтүстік Қазақстан облысының салық органдарының қызметкерлері кірген.

Топтың басшылығын Әзімова мен оның күйеуі Сарыбеков атқарған.

2008-2012 жылдар аралығында қылмыстық топ 60 астам жалған кәсіпорын тіркеген. Олардың есеп-шоттары арқылы жалған шот-фактуралар жазып беру және қолма-қол ақшаға айналдыру жолымен коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару қызметтері көрсетілген.

Мемлекет бюджетіне төленбеген салық түріндегі залал 18 млрд.теңгеден астам сомманы құрады.

Әзімова мен Сарыбеков қылмыстық топты ұйымдастырушы және басқарушы ретінде жалған шот-фактуралар және қолма-қол ақшаға айналдыру қажет кәсіпорындарды іздеумен айналысты.

Дүйсебаева мен Сарыбеков ақшалай қаражатты екінші деңгейдегі банктерде қолма-қол ақшаға айналдырып отырған.

А. Ли, Оразбаева және Сарыпбекова жалған кәсіпорындарда бухгалтерлік құжаттарды жүргізді және контрагенттерге сатылуға арналған жалған құжаттарды дайындады.

Осыдан кейін Кәрібаева және И. Ли жалған кәсіпорындардың салықтық есептік құжаттарын дайындап, оларды салық органдарына тапсырып отырған.

Сонымен бірге, ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметіне жалпы қамқорлықты Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша салық департаменті бастығының орынбасары А. Садықовтың жүзеге асырғандығы тергеу барысында анықталды. Ол аймақтың салық органдарында түрлі басшылық лауазымдарды атқара отырып, ұйымдасқан топтың қылмыстарын жасыруын қамтамасыз етіп отырған.

Садықовқа қатысты қызметтік өкілеттіктерін теріс пайдалану фактісі бойынша, Әзімова мен топтың басқа мүшелеріне қатысты жалған кәсіпкерлік фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды.

Оған қоса аталған тұлғаларға қатысты ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оның қызметіне қатысу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Әзімова, Сарыбеков, И. Ли, Дүйсебаева және Садықов қамауда, топтың басқа мүшелері ешқайда кетпеу туралы қолхат берген.

2013 жылғы сәуірде Қаржы полициясы агенттігі аталған қылмыстық істердің тергеуін аяқтады.

Бүгінгі күні айыпталушылар мен олардың қорғаушыларын қылмыстық іс материалдарымен таныстыру процедурасы жүргізілуде.

 
Финансовая полиция finpol
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
29 мая 2013, 18:47
206

Загрузка...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Обратная сторона Астаны. Девять худших и проблемных районов столицы Казахстана

Обратная сторона Астаны. Девять худших и проблемных районов столицы Казахстана

Несмотря на то, что Астана столица, и один из самых красивых и современных городов Казахстана, здесь все равно есть места, за которые стыдно и даже как-то неудобно перед гостями.
Washington
12 янв. 2017 / 12:25
  • 20131
  • 25
Расписание Универсиады в Алматы. Что стоит посетить?

Расписание Универсиады в Алматы. Что стоит посетить?

Путеводитель по соревнованиям Универсиады с рекомендациями, какие соревнования Универсиады никак нельзя пропустить. До встречи на Универсиаде!
olympic
11 янв. 2017 / 10:40
  • 17753
  • 7
Господин министр, что означает ваша фраза «Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить»?

Господин министр, что означает ваша фраза «Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить»?

Это что, совет? Рекомендация? Или это угроза? Чего нам ждать? Чего нам бояться? Мы – законопослушные граждане Республики Казахстан, мы ЗА ужесточение законодательства в части борьбы с терроризмом, но при этом...
AliyaSadyrbaeva
10 янв. 2017 / 21:02
  • 15240
  • 31
Как мы «скидываемся» на красивую жизнь мажоров. Воровство пенсионных денег

Как мы «скидываемся» на красивую жизнь мажоров. Воровство пенсионных денег

Официальные спикеры КНБ РК рассказали о ходе расследования, раскрыв общественности схему, которую использовало руководство ЕНПФ для воровства 5 миллиардов тенге пенсионных накоплений.
openqazaqstan
13 янв. 2017 / 11:30
  • 13698
  • 12
«Ещё раз на те же грабли». Премьер Сагинтаев о временной регистрации

«Ещё раз на те же грабли». Премьер Сагинтаев о временной регистрации

Казахстанцы по-прежнему с нескрываемым возмущением и сарказмом комментируют нововведения в миграционное законодательство. Проблема, как это ни парадоксально, в том, что мы, казахстанцы – народ законопослушный.
openqazaqstan
12 янв. 2017 / 10:07
  • 10911
  • 26
Так и думал, что 2017-й начнется отвратительно. Каково вообще таким как я, квартирантам?

Так и думал, что 2017-й начнется отвратительно. Каково вообще таким как я, квартирантам?

В городе у меня нет совершенно никого, поэтому ни прописки, ни регистрации у меня нет, а живу я в съемной, как и многие. К сожалению, далеко не каждый человек готов прописать, хоть и временно, своего квартиранта.
MrVladimirLV
10 янв. 2017 / 15:21
  • 6775
  • 81
Наверное, я себя почувствовала человеком именно в Корее. Не в Казахстане

Наверное, я себя почувствовала человеком именно в Корее. Не в Казахстане

Если я останусь в Казахстане, то идти мне здесь некуда, пахать за копейки на госслужбе? Прожить всю жизнь в однокомнатной вместе с котом и мамой?
savira6
13 янв. 2017 / 9:44
  • 4500
  • 27
Айсулу Салгарина. Решил пойти в гости к той, что вызывает гордость за казахских девушек

Айсулу Салгарина. Решил пойти в гости к той, что вызывает гордость за казахских девушек

Прошло около 2 лет. За эти годы в моей жизни многое изменилось. И мне стало интересно, какие же изменения произошли в жизни тех, у кого я когда-то брал интервью...
DastanIskakov
14 янв. 2017 / 11:43
  • 4037
  • 4
Сейчас даже дяденьки и тетеньки в 20-27 лет живут с родителями. Безработица в Алматы

Сейчас даже дяденьки и тетеньки в 20-27 лет живут с родителями. Безработица в Алматы

Наверняка, все знают крылатую фразу Ленина "Кто не работает - тот не ест" В то время за безработицу осуждали, а кормили народ за счет предприятия - славные были времена, пусть я и застала их лишь...
DoZa
13 янв. 2017 / 9:54
  • 3598
  • 42