• 74684
  • 1
  • 5
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Финансовые полицейские задержали учредителя ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас», который подозревается в хищении государственных денежных средств в особо крупном размере

8 апреля 2013 года прокуратура Акмолинской области в отношении учредителя и директора ТОО «Богви», а также учредителя ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас» и ТОО «Енбек-Нан» Богданец В. возбудила уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере.

15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области.

24 апреля текущего года Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества.

Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на вышеперечисленные предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств, мнимого использования по целевому назначению и фактического их присвоения.

Так, в период 2007-2010 гг. подконтрольным Богданец юридическим лицам Банком Развития Казахстана предоставлены кредитные займы по 8 договорам на общую сумму более 188 млн. долларов США.

Согласно условиям кредитования, данные средства предназначались для строительства мясокомбината, капитального ремонта элеваторов, приобретение нефтебазы и зернотока, промышленной базы, закупа семян, удобрений, химических средств защиты растений, ГСМ и запасных частей, пополнения оборотного капитала, а также экспорта зерна.

Однако заемные средства не были использованы по целевому назначению. Кредитные средства по устному распоряжению Богданец В. были перечислены на расчетный счет ТОО «Богви», после чего Богданец использовал их по своему усмотрению.

Часть денежных средств в сумме 12,3 млн.долларов США была перечислена на лицевые, депозитные и карточные счета Богданец и его членов семьи. Другая часть средств использовалась на погашение ссудной задолженности в других коммерческих банках, а также на исполнение обязательств перед третьими лицами и иные расходные операции.

В результате чего образовалась просроченная задолженность перед Банком Развития Казахстана на общую сумму 338,1 млн. долларов США.

При этом, имеющееся в обеспечении залоговое имущество ТОО не превышает 43,5 млн. долларов США.

Кроме того, в счет мнимого погашения полученных кредитных средств, Богданец представил в Банк заведомо фиктивные зерновые расписки на 472 тысячи тонн зерна, которого фактически не имелось в наличии.

Помимо этого установлено, что ТОО «Богви» имело взаиморасчеты с лжепредприятиями.

В настоящее время Богданец В. находится под арестом.

При этом необходимо отметить, что арест Богданец и расследование данного уголовного дела не сказывается на работе принадлежащих ему предприятий. Их производственная деятельность не останавливалась.

На имущество предприятия наложено ограничение на отчуждение, их эксплуатация в производственных целях разрешена.

Финансовая полиция finpol
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)
3 мая 2013, 12:25
774

Загрузка...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Обратная сторона Астаны. Девять худших и проблемных районов столицы Казахстана

Обратная сторона Астаны. Девять худших и проблемных районов столицы Казахстана

Несмотря на то, что Астана столица, и один из самых красивых и современных городов Казахстана, здесь все равно есть места, за которые стыдно и даже как-то неудобно перед гостями.
Washington
12 янв. 2017 / 12:25
  • 20562
  • 25
Расписание Универсиады в Алматы. Что стоит посетить?

Расписание Универсиады в Алматы. Что стоит посетить?

Путеводитель по соревнованиям Универсиады с рекомендациями, какие соревнования Универсиады никак нельзя пропустить. До встречи на Универсиаде!
olympic
11 янв. 2017 / 10:40
  • 18398
  • 7
Господин министр, что означает ваша фраза «Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить»?

Господин министр, что означает ваша фраза «Хорошо, не открывайте, мы найдем другой способ проверить»?

Это что, совет? Рекомендация? Или это угроза? Чего нам ждать? Чего нам бояться? Мы – законопослушные граждане Республики Казахстан, мы ЗА ужесточение законодательства в части борьбы с терроризмом, но при этом...
AliyaSadyrbaeva
10 янв. 2017 / 21:02
  • 15689
  • 32
Как мы «скидываемся» на красивую жизнь мажоров. Воровство пенсионных денег

Как мы «скидываемся» на красивую жизнь мажоров. Воровство пенсионных денег

Официальные спикеры КНБ РК рассказали о ходе расследования, раскрыв общественности схему, которую использовало руководство ЕНПФ для воровства 5 миллиардов тенге пенсионных накоплений.
openqazaqstan
13 янв. 2017 / 11:30
  • 13811
  • 12
«Ещё раз на те же грабли». Премьер Сагинтаев о временной регистрации

«Ещё раз на те же грабли». Премьер Сагинтаев о временной регистрации

Казахстанцы по-прежнему с нескрываемым возмущением и сарказмом комментируют нововведения в миграционное законодательство. Проблема, как это ни парадоксально, в том, что мы, казахстанцы – народ законопослушный.
openqazaqstan
12 янв. 2017 / 10:07
  • 11026
  • 26
Так и думал, что 2017-й начнется отвратительно. Каково вообще таким как я, квартирантам?

Так и думал, что 2017-й начнется отвратительно. Каково вообще таким как я, квартирантам?

В городе у меня нет совершенно никого, поэтому ни прописки, ни регистрации у меня нет, а живу я в съемной, как и многие. К сожалению, далеко не каждый человек готов прописать, хоть и временно, своего квартиранта.
MrVladimirLV
10 янв. 2017 / 15:21
  • 6844
  • 81
Наверное, я себя почувствовала человеком именно в Корее. Не в Казахстане

Наверное, я себя почувствовала человеком именно в Корее. Не в Казахстане

Если я останусь в Казахстане, то идти мне здесь некуда, пахать за копейки на госслужбе? Прожить всю жизнь в однокомнатной вместе с котом и мамой?
savira6
13 янв. 2017 / 9:44
  • 4651
  • 28
Айсулу Салгарина. Решил пойти в гости к той, что вызывает гордость за казахских девушек

Айсулу Салгарина. Решил пойти в гости к той, что вызывает гордость за казахских девушек

Прошло около 2 лет. За эти годы в моей жизни многое изменилось. И мне стало интересно, какие же изменения произошли в жизни тех, у кого я когда-то брал интервью...
DastanIskakov
14 янв. 2017 / 11:43
  • 4163
  • 4
Сейчас даже дяденьки и тетеньки в 20-27 лет живут с родителями. Безработица в Алматы

Сейчас даже дяденьки и тетеньки в 20-27 лет живут с родителями. Безработица в Алматы

Наверняка, все знают крылатую фразу Ленина "Кто не работает - тот не ест" В то время за безработицу осуждали, а кормили народ за счет предприятия - славные были времена, пусть я и застала их лишь...
DoZa
13 янв. 2017 / 9:54
  • 3726
  • 43