• 2613
  • 0
  • 0
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Чистейшей воды денежные операции

Неофициальный перевод с немецкого

Чистейшей воды денежные операции

Выпуск передачи «ZDF Heute Journal» от 27.1.2011 г.

Протокол передачи

19:36 – 23:41

(Клаус Клебер - ведущий)

Германии грозит существенный денежный штраф.

Сегодня Европейский Союз запустил второй этап по пути к наказанию Федеральной Республики, потому что, как говорит Европейская Комиссия, Германия недостаточно делает для борьбы с отмыванием денежных средств.

Теперь как можно быстрее должны быть улучшены положения, особенно что касается их практического применения. К примеру, речь здесь идет не только о скрытых налогах или о неправомерных заработках, полученных преступным путем. Контроль за незаконными денежными средствами является также важным инструментом в борьбе против террористических организаций, и поэтому в Брюсселе так серьёзно относятся к делу. В действительно, как выяснили Франк Бетманн и Франц Буш, в Германии дела с этим обстоят еще совсем неважно.

(Франк Бетманн и Франц Буш - корреспонденты)

Прийти с чемоданом денег в банк, так отмывание денег давно уже больше не происходит. Банки Германии теперь подозрительные происшествия надежно докладывают полиции, которая сразу может начинать действовать.

Немецкие следователи подтверждают высказывания Телесклафа, который сам в течение трех лет являлся ведущим преследователем отмывателей денежных средств в Швейцарии: «Немецкая полиция бессильна, слишком уж большие бреши в сети наблюдения».

Отмывание денежных средств набирает угрожающие обороты

«... например, игорные дома, сделки с недвижимостью, торговля драгоценными камнями и металлом (...) находятся далеко от какого-либо государственного надзора или контроля».

Даниель Телесклаф (швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств): «Я вообще думаю, что тема отмывания денежных средств в Германии слегка преувеличенно рассматривается лишь с полицейской стороны, я полагаю, что немного недооценивается экономический фактор организованной преступности и они ищут себе сферы, которые наименее урегулированы.»

Например, отмывание денег через компании, как это работает?

Лицо Х переводит денежные средства со своего счета на свою фирму, эта фирма А переводит следующим шагом деньги в форме займа на новоприобретенную фирму В, потом в последующие недели фирма В переводит деньги несколькими маленькими суммами вновь на другой счет, причем все счета и фирмы принадлежат этому лицу Х.

Одно Венское адвокатское бюро - отправная точка для расследования в таком деле по отмыванию денежных средств в Германии. В центре внимания - Рахат Алиев, бывший дипломат, с которым существует лишь немного телевизионных записей и который предположительно незаконным путем накопил у себя на родине в Казахстане миллионные богатства. Обвинение состоит в том, что эти нелегально полученные деньги, замаскированные под займы, отмывались проходя через многие фирмы и счета, приписываемые Алиеву.

«Это была хитрая, так как очень комплексно структурированная, последовательность юридических распоряжений, результатом которых стало отмывание денежных средств в размере, как минимум 113 млн. дол. США, немалая часть которых была отмыта в «стиральной машине Германия»». (Говорит Адвокат д-р Габриель Лански)

При этом центральную роль играло металлургическое предприятие из немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Четыре блок-схемы, каждая на двух страницах, показывают предположительную сеть Рахата Алиева: изощрённую машину по отмыванию денег.

Противная сторона опровергает все обвинения в отмывании денежных средств.

Однако, «если например в одной стране банковский сектор хорошо отрегулирован, «отмыватель денег» пытается переместиться туда, где, по его мнению, его не обнаружат». (Говорит Даниель Телесклаф, швейцарский эксперт в области по борьбе с отмыванием денежных средств).

Адвокат Алиева, Отто Дитрих:

«Теперь очевидно пытаются использовать старые обвинения, дополненные новыми, и сделать их предметом большой кампании, контролируемой из Казахстана, не жалея средств».

Эти новые обвинения теперь вновь проверяются прокуратурами Австрии и Германии. Все эти обвинения - лишь клеветническая кампания против Алиева или же изощрённая схема отмывания денег через компании с большим размахом?

В независимости от исхода проверки, недостаточный контроль в игровых залах, у маклеров по недвижимости и ювелиров приглашают преступников к отмыванию денег в Германии.

ZDF heute journal

 

tagdyr
6 февраля 2011, 15:10
600

Загрузка...

Комментарии

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

Только на 10-й раз он смог поступить в Кембридж! Герой с Кармакшинского района

Только на 10-й раз он смог поступить в Кембридж! Герой с Кармакшинского района

Свыше 10 известных университетов приглашают его обучаться зарубежом, но выбор будет оставаться за Сакеном. Он выберет обучение The University of Edinburgh и отправляется в эту удивительную страну...
socium_kzo
30 нояб. 2016 / 11:06
  • 10002
  • 8
Кто хочет стать тоқал? Замужние осуждают их, но не смотрят в корень

Кто хочет стать тоқал? Замужние осуждают их, но не смотрят в корень

Ведь одинокие женщины тоже нуждаются в сексе и не все из них имеют устойчивые моральные принципы. Я за институт многоженства не в том понимании, чтобы брать в жены молодых 18-25 летних девушек...
Zhannamakey
26 нояб. 2016 / 12:52
  • 4476
  • 59
Взгляд со стороны: Назарбаев глазами кыргыза

Взгляд со стороны: Назарбаев глазами кыргыза

В чем уникальность этой личности? В чем его успех или провалы? Эти вопросы требуют глубокой аналитики и исследований. Я же хочу рассказать о Нурсултане Абишевиче глазами рядового кыргыза или...
maxes
1 дек. 2016 / 8:05
  • 3399
  • 13
О переименовании столицы: Казнет не зря взорвался едкими комментариями

О переименовании столицы: Казнет не зря взорвался едкими комментариями

Сеть облетело очень символичное видео, где г-ну Султанову в ходе пресс-конференции прямо задают этот вопрос. «Вы советовались с народом?!» – спрашивают его журналисты. На что депутат так и не смог вразумительно ответить.
openqazaqstan
28 нояб. 2016 / 14:35
  • 3199
  • 15
Когда на тебя смотрят как на говно. На работе многие считали, что они выше меня уровнем

Когда на тебя смотрят как на говно. На работе многие считали, что они выше меня уровнем

Дело было летом 2012 года. Мне было почти 20 лет, жил я от сессии до сессии довольно весело. В голове машины, клубы, тёлки. Жизнь размеренная и неторопливая. Вдруг мне приходит в голову идея...
almatinec_92
28 нояб. 2016 / 16:57
Мой личный опыт использования Astra Plat: мелочи в моем кармане заметно стало меньше

Мой личный опыт использования Astra Plat: мелочи в моем кармане заметно стало меньше

Давно ждал запуска электронного билетирования в общественном транспорте Астаны. В ноябре 2016 года этот день настал. Мой опыт насчитывает последние 2 недели и мне есть чем поделиться. Она не...
iamYerlan
1 дек. 2016 / 15:24
  • 2601
  • 10
Аэропорт Схипхол и Алматы. Смотришь на это и ощущение, что мы лет на тридцать отстали

Аэропорт Схипхол и Алматы. Смотришь на это и ощущение, что мы лет на тридцать отстали

Недавно пролетал через аэропорт Амстердама - Схипхол. Так как улетал из аэропорта Алматы, то не мог не начать сравнивать эти аэропорты.
Superkurt
30 нояб. 2016 / 10:09
  • 2724
  • 12
Понять и простить: почему большинство стран бывшего СССР отказалось от амнистий

Понять и простить: почему большинство стран бывшего СССР отказалось от амнистий

Президент Назарбаев предложил амнистию для совершивших преступления небольшой тяжести несовершеннолетних, пожилых, женщин и других социально уязвимых категорий осуждённых
openqazaqstan
30 нояб. 2016 / 13:45
  • 2618
  • 19
Молчание врачей. Дети ЮКО, заражённые ВИЧ 10-11 лет назад, узнают о диагнозе-приговоре

Молчание врачей. Дети ЮКО, заражённые ВИЧ 10-11 лет назад, узнают о диагнозе-приговоре

Как сообщают новостные издания, в ближайшее время в Южном Казахстане 102 детям в возрасте 11-12 лет сообщат об их страшном диагнозе. Все эти дети были заражены ВИЧ, причём большинство было инфицировано по вине врачей.
openqazaqstan
вчера / 13:57
  • 2162
  • 0